Política de Verificación de Identidad y Prevención del Lavado de Dinero en BC Game

BC Game implementa los procedimientos KYC y AML con el propósito de confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros en todas sus modalidades. A continuación se detallan los compromisos que fundamentan estas políticas:

• Garantía de juego justo e imparcial para todos los participantes registrados;
• Protección de la seguridad del usuario frente a accesos no autorizados y actividades sospechosas;
• Transparencia en el manejo de datos personales y transacciones financieras;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades mexicanas competentes;
• Prevención activa del uso de la plataforma con fines de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

Todo usuario que abra una cuenta en BC Game deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a la totalidad de las funciones de la plataforma. La presentación de documentación verídica y vigente es un requisito indispensable. Entre los documentos que podrán ser solicitados se incluyen:

• Identificación oficial con fotografía emitida por una autoridad gubernamental reconocida (por ejemplo, credencial de elector, pasaporte o licencia de conducir vigente);
• Comprobante de domicilio reciente que acredite la dirección registrada por el titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para realizar depósitos o retiros en la plataforma.

BC Game aplica un conjunto de controles internos orientados a detectar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y cualquier otra actividad ilegal que pudiera afectar la integridad de la plataforma. Dichos controles incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de actividad inusuales en las cuentas de los usuarios;
• Aplicación de reglas de detección automatizada que identifican operaciones de alto riesgo de forma preventiva;
• Diligencia debida reforzada en situaciones que representan un nivel elevado de riesgo financiero o regulatorio;
• Revisión exhaustiva de transferencias de gran volumen o que presenten características atípicas;
• Asignación de una puntuación de riesgo a los perfiles de usuario con base en criterios de comportamiento y transacción;
• Verificación periódica de usuarios en listas de sanciones internacionales y registros de personas políticamente expuestas (PEP);
• Presentación de reportes ante las autoridades competentes cuando así lo exijan las disposiciones legales aplicables en México.

Para preservar la seguridad del entorno operativo y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, BC Game establece restricciones expresas sobre determinadas conductas. Las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:

• Creación de múltiples cuentas bajo una misma identidad o con datos de terceros;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a otra persona durante el proceso de verificación;
• Uso de la plataforma con la intención de introducir, ocultar o transformar fondos de origen ilícito;
• Manipulación de los sistemas de juego, apuestas o transacciones para obtener ventajas indebidas;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a la cuenta a terceros no autorizados;
• Uso de métodos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta registrada;
• Proporcionar información falsa o incompleta con el fin de eludir los controles de verificación de identidad.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta política dará lugar a la aplicación inmediata de medidas correctivas por parte de BC Game, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. Según la gravedad y naturaleza de la infracción detectada, las medidas aplicables incluyen la suspensión temporal o definitiva de la cuenta, la retención o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o ganancias relacionadas con la conducta infractora y la notificación a las autoridades competentes cuando así lo exijan las obligaciones de reporte establecidas por la normativa mexicana vigente.

Cada titular de cuenta tiene la responsabilidad de proporcionar información veraz, precisa y actualizada en todo momento durante el uso de la plataforma. El proceso de verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos establecidos por BC Game, sin demoras que puedan limitar el acceso a las funciones disponibles. Ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento, el usuario debe responder de forma oportuna y aportar los materiales requeridos sin omisiones. El uso de métodos de pago debe limitarse estrictamente a aquellos cuya titularidad corresponda al propio usuario registrado. Asimismo, cualquier actividad sospechosa que el usuario identifique en su cuenta o en el entorno de la plataforma debe ser reportada de inmediato a través de los canales de atención disponibles.

BC Game mantiene un compromiso activo con el juego justo y la transparencia como pilares fundamentales para garantizar la protección de cada usuario y la integridad del entorno de la plataforma. Los principios que rigen este compromiso son los siguientes:

• Cumplimiento estricto de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero aplicables en México;
• Confidencialidad y protección de los datos personales conforme a la normativa de privacidad vigente;
• Monitoreo continuo orientado a la detección oportuna de actividades sospechosas o irregulares;
• Prevención de manipulaciones, conductas desleales y cualquier forma de abuso que afecte la equidad del entorno;
• Disponibilidad de canales de atención al usuario para resolver consultas relacionadas con seguridad y cumplimiento;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios para mantener un entorno seguro y regulado;
• Condiciones de participación igualitarias para todos los usuarios registrados, sin excepciones ni privilegios indebidos.